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美国检方起诉比特币推广团体副主席称其涉洗

2018-11-06 10:11:48

美国检方起诉比特币推广团体副主席 称其涉洗钱

美国检方人员27日说,已经起诉络虚拟货币“比特币”推广团体“比特币基金会”副主席查理施雷姆,因为他涉嫌洗钱、为非法活动输送资金。

一些“比特币”行内人士说,案件显示“比特币”不如传言般“不易追踪”,那些想用“比特币”逃避监管、从事非法交易的人十分愚蠢。

“技术”犯罪

施雷姆26日在纽约约翰肯尼迪国际机场遭捕,27日在美国曼哈顿地方法院出庭。当天,他身穿帽衫,向家人招手、向女友点头,缴纳100万美元后获保释。

联邦检察官普里特巴拉拉说,施雷姆与福罗里达州居民罗伯特法耶拉合作,2011年12月至2013年10月间,向他人销售超过100万比特币。这些买家在“丝绸之路”站上交易毒品。

在“丝绸之路”站上,“比特币”是交易货币。这一站被不少人称为络黑市,销售毒品,去年10月被美国当局关闭。

起诉书写道,施雷姆本人也曾在“丝绸之路”上购买毒品,包括掺大麻的巧克力蛋糕。

巴拉拉说,施雷姆用“创新的商业模式干传统的违法勾当”,“与传统货币一样,如果比特币用于洗钱和刺激犯罪活动,执法部门没有选择,必须采取行动”。

巴拉拉说,这一案件并非只针对“比特币”这种虚拟货币,传统货币和新型货币“一视同仁”。

“富翁”囚居

施雷姆现年24岁,是“比特币”知名推广者,担任“比特币基金会”副主席,先前与人共同创立比特币交易站“立即比特”,担任首席执行官。

治安法官亨利皮特曼说,按照听证会评估数据,施雷姆现阶段身家达600万美元。

施雷姆当天没有接受媒体采访。

按照保释条件,施雷姆的活动范围局限在位于纽约布鲁克林区的父母家中,络活动将受到监控。

皮特曼与联邦助理检察官塞林特纳反对施雷姆保释,理由是他“有强烈逃跑动机”且可能付诸行动。特纳说,施雷姆自认是“比特币百万富翁”,“云端”有巨款,他先前已经做好“开溜”准备。

特纳说,自2007年以来,施雷姆已出境十余次,近两年他的目的地包括荷兰、土耳其、、阿鲁巴和墨西哥。

施雷姆先前在络上传一段采访视频。他说,一旦政府尝试逮捕他或是关闭他的公司,“有飞机送我去新加坡,那里有我一家现成的企业”。

不过,施雷姆的辩护律师基思米勒说,这段视频是“吹牛”,施雷姆还曾上传其他视频、敦促使用虚拟货币的人遵守法律。

冲击“币市”

现阶段,“比特币”应用范围正逐渐扩大。这种虚拟货币可兑换美元和欧元等传统货币,全球不少商家已宣布接受比特币付款。

由于这种货币不受金融机构控制、不受政府监管,持有者交易“不留痕”,一些不法分子常用这种货币洗钱和贩毒。

具体至施雷姆一案,名“比特币国王”的法耶拉接收“丝绸之路”用户购买比特币的订单,施雷姆通过“立即比特”站为法耶拉充入比特币,让法耶拉完成交易。起诉书说,施雷姆明知这些比特币将用于“可疑活动”,却没有报告。

另外,施雷姆还涉嫌替法耶拉“打掩护”。他告诉“立即比特”站另一名管理者,已经封禁法耶拉注册的邮箱账号,而私下里告知法耶拉可以通过其他邮箱地址注册“小号”,躲过监管。

施雷姆发给法耶拉的一封电子邮件中写道:“让别人认为你是另外一人,这是躲藏的艺术。”

路透社报道,施雷姆这名“比特币大佬”受起诉可能冲击“比特币”的前景。不过,“比特币”27日交易量没有立即下降。

按照日本东京的比特币交易平台“G tG ox”当天报价,一“比特币”价格为970美元,略低于本月初超过1000美元的报价。4个月前,一“比特币”报价仅为大约150美元。

一名“比特币”行家说,施雷姆被捕说明,使用比特币掩藏非法交易有多么困难。“用比特币做非法交易真的太傻……比特币(交易)很容易追踪。”

原标题:美国检方起诉比特币推广团体副主席称其涉洗钱

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稿源:中国青年

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